Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються ДФС є корисними для Вас?

Щодо виявлення "тіньових" оборудок з фальсифікованим пальним

11.11.2016

в мережі Інтернет, зокрема, на сайті:  

-інтернет-агенства http://ukranews.com/

(http://ukranews.com/news/459283-v-kharkove-nalogovaya-polycyya-poteryala-yzyatye--veshhestvennye-dokazatelstva-na-summu-bolee-5-mln-gryven)

- у соціальній мережі facebook на сторінці представництва "Матрапак ГмбХ" (https://www.facebook.com/matrapac/posts/1169446266475232:0)

розміщено інформацію, що податкова поліція Харківської області в рамках обшуку по кримінальній справі відносно німецької компанії "Матрапак ГмбХ" (Matrapac GmbH) вилучила 11 вагонів сировини та готової продукції.

Зокрема в інформаційних повідомленнях вказано:

«В Харькове налоговая полиция "потеряла" изъятые вещественные доказательства на сумму более 5 млн гривен

Налоговая полиция в Харьковской области в рамках обыска по уголовному делу в отношении представительства немецкой компании "Матрапак ГмбХ" (Matrapac GmbH), вывезла в неизвестном направлении 11 вагонов сырья и готовой продукции. Об этом сообщается в официальном ответе ПАО "Укрзализниця" на запрос адвокатов компании, говорится в сообщении на официальной  Фейсбук-странице представительства "Матрапак ГмбХ" в Украине

Согласно документу, вагоны, фигурирующие в протоколе обыска, никогда не подавались на подъездные пути предприятия и с момента обыска по настоящее время числятся пустыми. По мнению адвокатов компании "Матрапак ГмбХ", данная информация дает основания предполагать, что имеется факт совершения преступления должностными лицами Харьковской ГФС, и соответственно основания для уголовного преследования ответственных за эти действия лиц.

Налоговая полиция Харьковской области в конце сентября текущего года провела незаконный, по мнению компании, обыск и изъяла 11 цистерн с сырьем и продукцией, у представительства немецкой компании "Матрапак ГмбХ" (Matrapac GmbH), которая занимается выпуском бытовых органических растворителей.

Сотрудники налоговой полиции проводили обыск на территории производственного комплекса "Матрапак ГмбХ", с 23-00 23 сентября до 5-00 26 сентября. Все это время к участию в следственных действиях не допускались адвокаты, должностные лица предприятия и даже сотрудники технической службы предприятия.

Руководство и сотрудники представительства простояли три дня под воротами предприятия и стали свидетелями того, как на территорию были поданы 11 железнодорожных и четыре автоцистерны. В них и была погружена вся продукция завода и сырье для производства. Покинув территорию, силовики не посчитали необходимым даже оставить протокол обыска.

Но самое интересное выяснилось позже. Оказывается, налоговики даже не посчитали нужным надлежащим образом оформить изъятое имущество. В протоколе объём сырья и продукции вообще не значился!!!

"Сам же следователь налоговой полиции Константин Ярмак вместе с неустановленными лицами был застигнут сотрудниками предприятия "Матрапак ГмбХ" за сливом продукции на тупике железнодорожной станции "Основа", которая находится в 80 километрах от завода. С учетом новых данных "Укрзализници" это больше смахивает на разбойное нападение, а не на следственные действия представителей фискальной службы", - говорится в сообщении.

По словам Наталии Бубличенко, адвоката представительства немецкой компании "Матрапак ГмбХ", подтверждающие данные факты документы приобщеныкматериалам дела в рамках рассмотрения судебной апелляции, по возврату имущества "Матрапак ГмбХ". По ее мнению, есть все основания утверждать, что изъятая собственность находится в неустановленном месте и не имеет соответствующего оформления.

"Соответственно, имеем признаки кражи и разграбления предприятия с иностранными инвестициями  и сокрытие собственности, которое признано вещественными доказательствами", - отметила адвокат. Нельзя исключать, что документальное оформление вещественных доказательств не проводилось с целью дальнейшего хищения арестованного сырья и продукции.

Напомним, что немецкая компания "Матрапак ГмбХ" (Краснокутский р-н, Харьковской обл.), осуществляет выпуск широкого ассортимента продукции нефтехимии. Работа немецкой компании "Матрапак ГмбХ" приостановлена. Компания так же является соучредителем компании "Ютекснефтегаз"».

http://ukranews.com/news/459283-v-kharkove-nalogovaya-polycyya-poteryala-yzyatye--veshhestvennye-dokazatelstva-na-summu-bolee-5-mln-gryven

«В Харькове налоговая полиция во главе с Андреем Бежановым "потеряла" изъятые вещественные доказательства на сумму более 5 млн. гривен.

Налоговая полиция в Харьковской области в рамках обыска по сфабрикованному уголовному делу в отношении представительства немецкой компании «Матрапак ГмбХ» (Matrapac GmbH), вывезла в неизвестном направлении 11 вагонов сырья и готовой продукции. Об этом говорится, в официальном ответе ПАО «Укрзализниця» на запрос адвокатов компании.

Согласно документу, вагоны, фигурирующие в протоколе обыска, никогда не подавались на подъездные пути предприятия и с момента обыска по настоящее время числятся пустыми. По мнению адвокатов компании «Матрапак ГмбХ», данная информация дает основания предполагать, что имеется факт совершения преступления должностными лицами Харьковской ГФС, и соответственно основания для уголовного преследования ответственных за эти действия лиц.

Налоговая полиция Харьковской области в конце сентября текущего года провела незаконный обыск и изъяла 11 цистерн с сырьем и продукцией, у представительства немецкой компании «Матрапак ГмбХ» (Matrapac GmbH), которая занимается выпуском бытовых органических растворителей.

Сотрудники налоговой полиции проводили обыск на территории производственного комплекса «Матрапак ГмбХ», с 23-00 23 сентября до 5-00 26 сентября. Все это время к участию в следственных действиях не допускались адвокаты, должностные лица предприятия и даже сотрудники технической службы предприятия.

Руководство и сотрудники представительства простояли три дня под воротами предприятия и стали свидетелями того, как на территорию были поданы 11 железнодорожных и четыре автоцистерны. В них и была погружена вся продукция завода и сырье для производства. Покинув территорию, силовики не посчитали необходимым даже оставить протокол обыска.

Но самое интересное выяснилось позже. Оказывается, налоговики даже не посчитали нужным надлежащим образом оформить изъятое имущество. В протоколе объём сырья и продукции вообще не значился!!!

Сам же следователь налоговой полиции Константин Ярмак вместе с неустановленными лицами был застигнут сотрудниками предприятия «Матрапак ГмбХ» за сливом продукции на тупике железнодорожной станции «Основа», которая находится в 80 километрах от завода. С учетом новых данных «Укрзализници» это больше смахивает на разбойное нападение, а не на следственные действия представителей фискальной службы.

По словам Наталии Бубличенко, адвоката представительства немецкой компании «Матрапак ГмбХ», подтверждающие данные факты документы приобщеныкматериалам дела в рамках рассмотрения судебной апелляции, по возврату имущества «Матрапак ГмбХ». По ее мнению, есть все основания утверждать, что изъятая собственность находится в неустановленном месте и не имеет соответствующего оформления.

"Соответственно, имеем признаки кражи и разграбления предприятия с иностранными инвестициями и сокрытие собственности, которое признано вещественными доказательствами. Нельзя исключать, что документальное оформление вещественных доказательств не проводилось с целью дальнейшего хищения арестованного сырья и продукции.

Напомним, что немецкая компания «Матрапак ГмбХ» (Краснокутский р-н, Харьковской обл.), осуществляет выпуск широкого ассортимента продукции нефтехимии. Работа немецкой компании «Матрапак ГмбХ» приостановлена. Компания так же является соучредителем компании «Ютекснефтегаз».

https://www.facebook.com/matrapac/posts/1169446266475232:0

Інформація від ГУ ДФС у Харківській області

Щодо спростування інформації стосовно причетності податкової міліції Харківської області до вивозу у невідомому напрямку речових доказів по кримінальній справі - 11 вагонів сировини та готової продукції.

Останнім часом в деяких ЗМІ була оприлюднена інформація щодо податкова міліція Харківської області в рамках обшуку по кримінальній справі відносно німецької компанії "Матрапак Гмбх" вилучила 11 вагонів сировини та готової продукції.

З приводу зазначеного ГУ ДФС у Харківській області повідомляє наступне.

На Харківщині виявили «тіньові» оборудки з фальсифікованим пальним

Працівники податкової міліції Харківщини спільно зі співробітниками прокуратури та СБУ Харківської області виявили та ліквідували чергову схему з незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів.

В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3  ст. 212 та ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що на території Харківської області діє група осіб, які за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств налагодили незаконне масове виробництво бензину та дизельного пального. 

Зловмисники на потужностях одного з підприємств нафтохімічної галузі Харківської області переробляли газовий конденсат у важкий органічний розчинник, а зі вторинних залишків виготовляли бензин і дизельне пальне. Згідно документації, підприємці реалізовували лише розчинник, виготовлення ж палива залишалося у «тіні», завдяки чому особи і ухилялися від сплати податків. В ході своєї протиправної діяльності троє харків’ян завдали державному бюджету збитків у щонайменш 4 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що отриманий продукт сумнівної якості бізнесмени за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств продавали 15 підприємствам та населенню через мережу АЗС.

За ухвалами Київського районного суду м. Харкова було проведено низку обшуків у офісних та виробничих приміщеннях зазначеного підприємства.

Перший обшук було проведено в період з 19.09.2016 по 20.09.2016 за участю працівників податкової міліції, прокуратури Харківської області, СБУ та із залученням експерта Харківського Науково-дослідного експертного центру МВС України. Під час обшуку відібрано зразки рідини, а резервуари в опечатаному вигляді залишені на території заводу під охороною працівників правоохоронних органів до вирішення судом питання про накладення арешту на майно.

Однак, 22.09.2016 року було отримано інформацію про те, що невстановлені особи здійснили несанкціонований вивіз з території підприємства товарно-матеріальних цінностей, а двоє співробітників податкової міліції ДФС у Харківській області, які залишились для охорони, були заблоковані працівниками підприємства та громадськими активістами, кількість яких складала 25-30 осіб.

Податкова міліція негайно зреагувала на дану інформацію. 23.09.2016 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова на проведення повторних обшуків на цьому ж підприємстві з метою перевірки збереження раніше тимчасово вилучених товарно-матеріальних цінностей.

Під час повторного обшуку, який тривав майже три доби, було виявлено порушення цілісності паперових стрічок з відбитками печатки, підписаними понятими, присутніми та слідчим, які брали участь у попередньому обшуку. У зв’язку з цим, для збереження речових доказів було прийнято рішення щодо вилучення та вивезення виявлених товарно-матеріальних цінностей.

Керівництво ГУ ДФС у Харківській області звернулося до Укрзалізниці для вирішення питання щодо виділення цистерн для вилучення та перевезення, а в подальшому і для зберігання, вилучених під час обшуку ТМЦ.

Укрзалізницею було виділено 11 цистерн.

В ході слідчих дій у даному кримінальному провадженні вилучена рідина була перекачана у 8 залізничних цистерн. А 3 цистерни  залишено порожніми.

На теперішній час, всі 11 цистерн (8 повних та 3 порожніх) перебувають на території локомотивного депо «Основа» м. Харкова під постійною воєнізованою охороною на відповідальному зберіганні.