Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

На Харківщині податкова міліція прикрила мережу нелегальних «обмінників»

18.09.2015 -

Працівники податкової міліції Харківщини вивели на чисту воду підприємця, який організував мережу валютно-обмінних пунктів без жодних дозвільних документів та ухилився від сплати податків. Це призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє начальник оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.

Працівники слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області виявили факт незаконного здійснення фінансових операцій невстановленими особами, які ухилилися від сплати податків на загальну суму 3,6 мільйони  гривень.

У ході низки оперативно-технічних заходів працівники податкової міліції виявили правопорушників та спіймали бізнесменів «на гарячому».

Організатором мережі обмінних пунктів виявився 43-річний бізнесмен, який за паперами надавав послуги з оренди офісних приміщень. Харків’янин  здійснював керівництво кур’єрами та касирами щодо перевезення готівки в спеціально обладнаних схованках автомобілів та організовував зустрічі із клієнтами для видачі проконвертованих коштів та документів.

Здаючи приміщення для фінансових установ, підприємець використовував їх як «ширму» для власних валютно-обмінних пунктів, в яких разом із трьома посібниками проводив незаконні грошові операції, в тому числі і здійснення сплати в іноземній валюті міжнародних контрактів без оформлення будь-яких документів.

«Працівники слідчого-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, провели низку заходів направлених на якісний збір доказової бази щодо ухилення від сплати податків, - розповідає Андрій Бєжанов, - Так співробітники податкової міліції Харківщини на парковці одного з торгівельних центрів міста затримали організатора валютно-обмінного бізнесу та кур’єра в момент обміну чорновими розрахунками про проведені операції».

Крім цього, податківці здійснили обшуки в офісних приміщеннях, які використовувалися злочинною групою.

«У ході обшуків виявлено та вилучено чорнову документацію, комп’ютерне обладнання та грошові кошти на загальну суму більше 1 мільйона  575 тисяч гривень, 2,5 тисяч фунтів стерлінгів, понад 1 мільйона 587 тисяч рублів, близько 334,5 тисячі доларів та 27,2 тисяч євро», - зауважує Андрій Бєжанов.

На теперішній час слідство триває.

Оперативне управління

ГУ ДФС у Харківській області